Enforcement Directorate Action: आम लोगों से करोड़ों की ठगी के मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही टीम
आम लोगों को ज्यादा रिटर्न देने का लालच देकर करोड़ों रुपये जुटाने और बाद में निवेशकों की रकम न लौटाने के गंभीर आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस की टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत कोलकाता और इंदौर में कुल 17 ठिकानों पर एक साथ तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी करने वालेितयों में हड़कंप मच गया है.
🏢 2. निदेशकों और प्रमोटरों के आवासीय व कार्यालय परिसरों पर ईडी की दबिश, केसी दुजारी और काली किशोर बागची पर शिकंजा
जांच एजेंसी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े मुख्य निदेशकों और प्रमोटरों के ठिकानों पर की जा रही है. इस सूची में केसी दुजारी और काली किशोर बागची समेत अन्य नाम शामिल हैं, जिनके आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर सुबह से ही केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं.
💰 3. क्या है पूरा मामला? डिपॉजिट स्कीम के नाम पर ठगी का आरोप, निवेशकों को नहीं मिला वादा किया गया रिटर्न
ईडी का मुख्य आरोप है कि अमृत ग्रुप की विभिन्न कंपनियों और उनके निदेशकों ने अलग-अलग लुभावनी डिपॉजिट स्कीमों के जरिए आम जनता से भारी मात्रा में धन जमा कराया था. निवेशकों को यह भरोसा दिलाया गया था कि उनकी जमा पूंजी पर उन्हें बेहद आकर्षक और उच्च रिटर्न मिलेगा. हालांकि, तय समय पर न तो निवेशकों को वादा किया गया रिटर्न मिला और न ही उनकी मूल रकम वापस की गई, जिसके बाद विभिन्न थानों में शिकायतें दर्ज कराई गईं और मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा.
🔍 4. कोलकाता और इंदौर में एक साथ 17 जगहों पर सुबह 6 बजे से जारी है तलाशी, केंद्रीय बलों के जवान भी हैं तैनात
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कोलकाता में कुल 6 ठिकानों पर जबकि इंदौर में भी कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. बुधवार सुबह 6 बजे से ही ईडी की टीमें एक्शन मोड में हैं. कोलकाता के नारकेलडांगा, नेताजीनगर और रवींद्र सरोवर थाना क्षेत्रों में स्थित परिसरों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और उनके साथ सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी तैनात हैं. टीम वित्तीय लेनदेन के दस्तावेजों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है.
