Gopal Kanda News: ईडी की रडार पर आए गोपाल कांडा, PMLA के तहत गुरुग्राम में ठिकानों पर हुई बड़ी कार्रवाई
हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े तीन ठिकानों पर छापेमारी की है. यह पूरी कार्रवाई रियल एस्टेट कंपनी वाटिका से जुड़े कथित फंड हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले के तहत की गई है, जिससे राजनीतिक और व्यावसायिक गलियारों में हड़कंप मच गया है.
💰 2. गुरुग्राम के 4 प्रोजेक्ट्स से जुड़ा है मामला, 661 निवेशकों से 248 करोड़ से अधिक जमा कराने का है गंभीर आरोप
जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला गुरुग्राम के चार प्रमुख प्रोजेक्ट्स से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर 661 निवेशकों से करीब 248.46 करोड़ रुपये जमा करवाए गए थे और उन्हें समय पर कब्जा, आकर्षक रिटर्न, लीज रेंटल और सेल डीड पूरा करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन निवेशकों के इस फंड को कथित तौर पर डायवर्ट कर गोपाल कांडा से जुड़ी अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया.
⚖️ 3. पीएमएलए (PMLA) की धारा 17 के तहत की गई कार्रवाई, इससे पहले अगस्त 2023 में भी हो चुकी है ईडी की जांच
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के प्रावधानों के तहत यह छापेमारी की है. इससे पहले अगस्त 2023 में भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा गोपाल कांडा से जुड़े ठिकानों पर लंबी कार्रवाई की जा चुकी है, उस दौरान करीब 21 घंटे तक लगातार दस्तावेजों और बैंक खातों की गहन जांच-पड़ताल की गई थी, जिसके बाद अब यह नया शिकंजा कसा गया है.
