शहर में फिर से एक्टिव हुआ डब्बा ट्रेडिंग नैटवर्क, ऐसे ब्लैकमनी की जा रही इंवैस्ट
शहर में डब्बा ट्रेडिंग का नैटवर्क दोबारा से एक्टिव हो गया है। जमानतें मिलने के बाद वही लोग इस धंधे में अपने क्लाइंट्स की ब्लैकमनी इंवैस्ट करना शुरू हो गए हैं। अब इन लोगों ने अपनी लोकेशन भी बदल ली है। कुछ समय पहले पुलिस ने इस नेटवर्क को ब्रेक करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया था जबकि कुछ लोगों को नामजद भी किया था।
सूत्रों की मानें तो जेल से बाहर आने के बाद इन लोगों को नैटवर्क और बड़ा हो चुका है। जेल में बंद इसी धंधों को चलाने वाले लोगों के साथ मिल कर अब बड़ा ग्रुप बन गया है। लुधियाना का नामजद किया व्यक्ति अभी इस नैटवर्क का आका बना हुआ है। इनकी गिरफ्तारी होने पर सी.आई.ए. स्टाफ ने आरोपियों से लाखों का कैश बरामद किया था और लेनदेन वाला रजिस्टर भी बरामद किया गया था। यह लोग डब्बा ट्रैडिंग के अवैध साफ्ट वेयर के माध्यम से शेयरों की खरीद फिरौत करवाते थे। ज्यादा इनके क्लाइंट्स दो नंबर की कमाई ही इंवैस्ट करते थे और सारी खरीद फरौख्त कैश में करके टैक्स तो चोरी किया ही जाता था।
इसके साथ-साथ कभी कभी यह लोग अपने क्लाइंट्स को भी चुना लगा देते थे। बता दें कि डब्बा ट्रेडिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें शेयर खरीदने के लिए कैश का लेनेदेन होता है। इस सॉफ्यवेयर के माध्यम से इंकम टैक्स, एस.टी.टी. और सी.टी.टी. नाम के टैक्सों को भी चुराया जाता है। लेनदेन गलत तरीके से होने के कारण सेबी ने इसे अवैध और गैर कानूनी सॉफ्टवेयर घोषित किया हुआ है।
